Căutare: spală

SUA sancționează Bank of America pentru deficiențe în combaterea spălării banilor

SUA sancționează Bank of America pentru deficiențe în c...

Dec 23, 2024 0 3

O autoritate de reglementare a sectorului bancar din SUA a anunţat luni că a emi...

„Păstrează două gloanţe: unul pentru inamic şi unul pentru a te împuşca”. Cum sunt spălați pe creier militarii nord-coreeni din Kursk

„Păstrează două gloanţe: unul pentru inamic şi unul pen...

Dec 22, 2024 0 2

Dezertorii nord-coreeni care au fost trimiși de Kim Jong Un să ajute Rusia în ră...

Statul pune ochii pe toți banii care circulă în piață - Reguli noi împotriva tranzacțiilor anonime la schimb valutar, monede virtuale, cazinouri

Statul pune ochii pe toți banii care circulă în piață -...

Dec 18, 2024 0 5

Casele de schimb valutar și operatorii de servicii de schimb între monede virtua...

Noi obligații drastice pentru casele de schimb valutar și intermediarii de monede virtuale. Agențiile imobiliare și cazinourile, vizate de noi reguli

Noi obligații drastice pentru casele de schimb valutar ...

Dec 18, 2024 0 6

Casele de schimb valutar vor fi obligate să aplice, în scopul prevenirii și comb...

O zi neagră pentru Călin Georgescu, cel care spunea: „Intrarea în Schengen înseamnă să fii pe o scenă unde toți sunt spălați pe creier”

O zi neagră pentru Călin Georgescu, cel care spunea: „I...

Dec 12, 2024 0 3

Aderarea României la Spațiul Schengen și terestru marchează un moment istoric pe...

VIDEO Călin Georgescu, oponent al intrării României în Schengen: 'Temnița cea mai temătoare / o scenă unde toți sunt spălați pe creier'

VIDEO Călin Georgescu, oponent al intrării României în ...

Dec 12, 2024 0 4

S-a decis! România și Bulgaria vor adera la Schengen și cu granițele terestre în...

VIDEO În aprilie 2023, Călin Georgescu numea spațiul Schengen „temnița cea mai temătoare” și „o scenă unde toți sunt spălați pe creier”

VIDEO În aprilie 2023, Călin Georgescu numea spațiul Sc...

Dec 12, 2024 0 3

Călin Georgescu spunea, în 2023, că România nu a intrat în Schengen „datorită oa...

16 persoane au fost reținute într-un dosar de fraudă imobiliară, vizând terenuri în București și Ilfov

16 persoane au fost reținute într-un dosar de fraudă im...

Dec 11, 2024 0 3

Polițiștii au reținut 16 persoane, într-un dosar care vizează o grupare infracți...

Marea Neagră „mușcă” din plajele lărgite din Mamaia. Ce este fenomenul „cliffing”, ce a dus la formare unor dune de nisip de 1,5 metri

Marea Neagră „mușcă” din plajele lărgite din Mamaia. Ce...

Dec 10, 2024 0 3

Plajele din Mamaia au fost din nou distruse de valurile puternice care au spălat...

15 conturi deținute de Horațiu Potra, închise acum două luni. Banca a invocat „riscuri de fraudă și de finanțare a terorismului”

15 conturi deținute de Horațiu Potra, închise acum două...

Dec 10, 2024 0 6

În urmă cu două luni, 15 conturi deținute de Horațiu Potra au fost închise de CE...

Conturile lui Horațiu Potra, blocate de CEC Bank cu două luni înainte de alegeri. 'Riscuri de fraudă, spălare a banilor, finanțare a terorismului'

Conturile lui Horațiu Potra, blocate de CEC Bank cu dou...

Dec 10, 2024 0 6

CEC Bank a decis încă de acum două luni închiderea a 15 conturi bancare deschise...

CEC Bank i-a închis încă de acum două luni conturile lui Horațiu Potra pentru că îl suspecta de „riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului”

CEC Bank i-a închis încă de acum două luni conturile lu...

Dec 10, 2024 0 7

CEC Bank a decis încă de acum două luni închiderea a 15 conturi bancare deschise...

O mare bancă din România i-a închis încă de acum două luni conturile lui Horațiu Potra pentru că îl suspecta de „riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului”. Poliția l-a oprit în trafic și reținut abia duminică

O mare bancă din România i-a închis încă de acum două l...

Dec 10, 2024 0 6

CEC Bank a decis încă de acum două luni închiderea a 15 conturi bancare deschise...

O vâltoare veche din Maramureș a fost salvată cu o tehnică japoneză. Meșterii, impresionați de „mașina de spălat” a naturii

O vâltoare veche din Maramureș a fost salvată cu o tehn...

Dec 9, 2024 0 5

În Maramureș, vechile tradiții sunt restaurate cu ajutorul unor meșteri veniți t...

Marea Britanie a expus rețele uriașe de spălare de bani folosite de gangsteri și spioni din Rusia. O influenceriță conducea operațiunea

Marea Britanie a expus rețele uriașe de spălare de bani...

Dec 7, 2024 0 15

Autoritățile britanice au distrus două rețele de spălare de bani conduse din Rus...

Percheziții în Brașov, la finanțatorul campaniei lui Călin Georgescu. Acuzații de spălare a banilor și coruperea alegătorilor

Percheziții în Brașov, la finanțatorul campaniei lui Că...

Dec 7, 2024 0 14

Procurorii Parchetului General şi ofiţeri din cadrul Poliţiei - Direcţia de Inve...

3
4
5

Acest site foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Mai multe despre cookie-uri.