Căutare: spălare

16 persoane au fost reținute într-un dosar de fraudă imobiliară, vizând terenuri în București și Ilfov

16 persoane au fost reținute într-un dosar de fraudă im...

Dec 11, 2024 0 3

Polițiștii au reținut 16 persoane, într-un dosar care vizează o grupare infracți...

15 conturi deținute de Horațiu Potra, închise acum două luni. Banca a invocat „riscuri de fraudă și de finanțare a terorismului”

15 conturi deținute de Horațiu Potra, închise acum două...

Dec 10, 2024 0 6

În urmă cu două luni, 15 conturi deținute de Horațiu Potra au fost închise de CE...

Conturile lui Horațiu Potra, blocate de CEC Bank cu două luni înainte de alegeri. 'Riscuri de fraudă, spălare a banilor, finanțare a terorismului'

Conturile lui Horațiu Potra, blocate de CEC Bank cu dou...

Dec 10, 2024 0 6

CEC Bank a decis încă de acum două luni închiderea a 15 conturi bancare deschise...

CEC Bank i-a închis încă de acum două luni conturile lui Horațiu Potra pentru că îl suspecta de „riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului”

CEC Bank i-a închis încă de acum două luni conturile lu...

Dec 10, 2024 0 7

CEC Bank a decis încă de acum două luni închiderea a 15 conturi bancare deschise...

O mare bancă din România i-a închis încă de acum două luni conturile lui Horațiu Potra pentru că îl suspecta de „riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului”. Poliția l-a oprit în trafic și reținut abia duminică

O mare bancă din România i-a închis încă de acum două l...

Dec 10, 2024 0 6

CEC Bank a decis încă de acum două luni închiderea a 15 conturi bancare deschise...

Marea Britanie a expus rețele uriașe de spălare de bani folosite de gangsteri și spioni din Rusia. O influenceriță conducea operațiunea

Marea Britanie a expus rețele uriașe de spălare de bani...

Dec 7, 2024 0 15

Autoritățile britanice au distrus două rețele de spălare de bani conduse din Rus...

Percheziții în Brașov, la finanțatorul campaniei lui Călin Georgescu. Acuzații de spălare a banilor și coruperea alegătorilor

Percheziții în Brașov, la finanțatorul campaniei lui Că...

Dec 7, 2024 0 14

Procurorii Parchetului General şi ofiţeri din cadrul Poliţiei - Direcţia de Inve...

1
2
3

Acest site foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Mai multe despre cookie-uri.