Acuzațiile DIICOT în schema Nordis: Mecanismul prin care liderii grupării au strâns 195 de milioane de euro
Procurorii DIICOT au descins în această dimineață în 65 de locații din România și Monaco, investigând o rețea infracțională care ar fi strâns ilegal peste 195 de milioane de euro printr-un mecanism complex de fraudă imobiliară. Potrivit anchetatorilor, gruparea, structurată pe trei paliere, a utilizat multiple societăți comerciale pentru a atrage fonduri de la clienți sub promisiunea unor investiții în ansambluri rezidențiale, însă banii ar fi fost delapidați și spălați prin transferuri către firme afiliate și cheltuieli de lux.
Procurorii DIICOT au descins în această dimineață în 65 de locații din România și Monaco, investigând o rețea infracțională care ar fi strâns ilegal peste 195 de milioane de euro printr-un mecanism complex de fraudă imobiliară. Potrivit anchetatorilor, gruparea, structurată pe trei paliere, a utiliz...
